韩国金融监管局：中大型电子金融公司反洗钱自查结果不足

【韩国金融监管局：中大型电子金融公司反洗钱自查结果不足】金色财经报道，韩国金融监管局副主席Kim Jun-hwan主持的与46家大中型电子金融公司首席执行官的会议上宣布，中大型电子金融公司反洗钱（AML）自查结果不足。据金融监督院介绍，从去年9月开始进行的为期一个月的反洗钱自查显示，虽然建立了基本的客户核查和可疑交易报告制度，但实际业务操作不够充分。 特别是内部控制制度薄弱，包括建立详细的反洗钱业务执行程序。 Kim Jun-hwan表示，金融监督局将在2024年通过召开业务说明会和对电子金融公司进行检查，继续提高整个行业对反洗钱制度的认识，将把重点放在改善薄弱环节上，而不是采取个别措施，以便各公司能够发展自身的反洗钱能力。在今后的检查中，金融监督管理局将密切审查被评为有缺陷的公司，以便加以改进。 它还将在 2024 年进行持续检查，以便在整个行业建立有效的内部控制系统。